DSI ลุยสอบเว็บพนัน Shuffle! ออกหนังสือเชิญ Bitkub แจงปมคริปโทฯ 100 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยส่วนประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle กรณี สามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 ว่า ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ซึ่งเป็นการประชุมหารือครั้งที่ 3/2569

โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยง หรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษจะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานอีกว่า เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมดให้เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีลักษณะหรือรายละเอียดของธุรกรรมอย่างไร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันอังคารที่ 3 พ.ย.69 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอได้มีการส่งหนังสือเชิญบริษัท/ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) รายใหญ่ของประเทศไทย อย่าง Bitkub ดำเนินการโดย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสอบถามข้อมูล กรณีพบธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย โดยเฉพาะในส่วนของคริปโทเคอเรนซี มูลค่า 100 ล้านบาท ถูกโอนไปยังเว็บไซต์พนัน Shuffle.com เพื่อสอบถามถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว และนอกจากนี้ กรณีการเชิญสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะเป็นผู้กำกับและให้ใบอนุญาต บริษัท/ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ มาสอบถามข้อมูลนั้น ล่าสุดทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งต่อพนักงานสืบสวนดีเอสไอว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลในวันพุธที่ 11 พ.ย.69