หน้าแรก / ข่าวเด่น

ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง

27 ต.ค. 69 15:07 น. · สรุปจาก 4 ข่าว 4 สำนัก (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

สรุปสั้น

ตำรวจ-ก.ล.ต.-ปปง. แถลงทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลกเข้าถือหุ้นใหญ่ใน ตลท. อายัดทรัพย์กว่า 3.5 หมื่นล้าน ค้น 4 จุด โยงหุ้น VGI-MFC-BCP ร่วง

ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง
ภาพ: กรุงเทพธุรกิจ

ที่มา: 27 ต.ค. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ร่วมกับ ก.ล.ต. และ ปปง. แถลงผลปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก" ที่ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.ตร. ระบุว่าเป็นการขยายผลเครือข่ายของ เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ อายุ 48 ปี และ ยิม เลียก อายุ 40 ปี สัญชาติกัมพูชา โดยเงินที่ได้จากการกระทำผิดถูกส่งผ่านหลายชั้นก่อนย้อนกลับเข้าไทยในรูป "เงินลงทุนจากต่างประเทศ"

ความคืบหน้า: บก.ปอศ. ร่วมกับ ก.ล.ต. บังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายชาวไทยและต่างชาติที่ใช้นิติบุคคลและกองทุนต่างประเทศถือหุ้นแทน เพื่ออำพรางผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ในการได้หุ้นเพิ่มทุนของ VGI และเลี่ยงรายงานการถือหุ้นกับการทำคำเสนอซื้อ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม โดย ก.ล.ต. ใช้กลไกความร่วมมือ IOSCO EMMoU ขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับต่างประเทศ ประกอบกับหลักฐานของ บก.ปอศ. เพื่อไล่เส้นทางการเงินและโครงสร้างถือหุ้นหลายชั้น ก.ล.ต. ชี้ว่าผู้ลงทุน 3 รายที่จองหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ VGI มีแหล่งเงินทุนร่วมกัน ผลปฏิบัติการยึดและอายัดทรัพย์รวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

ผลต่อตลาด: ตลท. รายงานว่าหลังแถลงข่าว ราคาหุ้นที่เชื่อมโยงปรับลดทันที ณ 14.43 น. VGI ลง 0.07 บาท หรือ 6.14% เหลือ 1.07 บาท MFC ลง 1.20 บาท หรือ 4.84% เหลือ 23.60 บาท และ BCP ลง 1.75 บาท หรือ 3.35% เหลือ 50.50 บาท

ประเด็นที่ต้องดูต่อ: การออกหมายจับและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง การติดตามทรัพย์เพิ่ม ท่าทีของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเชื่อมโยง และผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน

ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง
ภาพ: มติชน
ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง
ภาพ: มติชน
ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง
ภาพ: มติชน
ทลายเครือข่าย เบน สมิธ–ยิม เลียก ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัด 3.5 หมื่นล้าน โยงหุ้น VGI ร่วง
ภาพ: ข่าวสด

ข่าวต้นทาง (4)

ด่วน! 3 หุ้นดัง VGI-MFC-BCP ร่วงยกแผง หลังแถลงทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามโลก!
เดลินิวส์ · 27 ต.ค. 69 14:55 น.
ทลายเครือข่าย “เบน สมิธ – ยิม เลียก” ฟอกเงินข้ามโลก ยึด-อายัดทรัพย์กว่า 3.5 หมื่นล้าน
ข่าวสด · 27 ต.ค. 69 14:18 น.
ยึด 3.5 หมื่นล้าน เครือข่ายมหากาพย์ เบน สมิธ-ยิม เลียก ใช้กองทุนนอก ฟอกเงินช้อนซื้อหุ้นใหญ่ตลท.
มติชน · 27 ต.ค. 69 14:17 น.
ก.ล.ต. ผนึก บก.ปอศ. ออกหมายจับเครือข่ายข้ามชาติ อำพรางถือหุ้น VGI เลี่ยงรายงาน-ทำเทนเดอร์ฯ
กรุงเทพธุรกิจ · 27 ต.ค. 69 13:20 น.

สรุปนี้เรียบเรียงโดย NUMXO จากข่าวต้นทางด้านบนเท่านั้น รายละเอียดฉบับเต็มอ่านได้ที่ข่าวแต่ละชิ้น