DSI ผนึก ปปง.-ตร.ไซเบอร์ ไล่ตรวจเส้นทางเงินคริปโตโยงเว็บพนัน Shuffle เชิญ Bitkub-ผู้ประกอบการ ก.ล.ต. ร่วมสอบ
2 พ.ย. 69 18:12 น. · สรุปจาก 3 ข่าว 3 สำนัก (เดลินิวส์, มติชน, Thai PBS)
DSI ประชุมร่วม ปปง. และตำรวจไซเบอร์ เมื่อ 2 พ.ย. วางแนวตรวจเส้นทางเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่โยงเว็บพนัน Shuffle กรณีสามี สส.ภูมิใจไทย พร้อมเชิญ Bitkub และผู้ประกอบการภายใต้ ก.ล.ต. ร่วมตรวจสอบ
เมื่อ 2 พ.ย. 2569 ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือ ครั้งที่ 3/2569 กับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท. หรือตำรวจไซเบอร์) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อวางแนวสืบสวนตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 กรณีสามีของ สส.คนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ โดยสามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ "ไอเดียร์" สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เคยถือหุ้น 1.47% ในบริษัทเจ้าของเว็บ Shuffle และได้เข้าชี้แจงกับ DSI แล้ว
ที่ประชุมกำหนดให้ตรวจเส้นทางธุรกรรมการเงินและการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) ที่เชื่อมโยงกับ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ บช.สอท. เป็นหน่วยหลักรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วน ปปง. เร่งวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ และตรวจความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่น ขณะที่ DSI จะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาว่าเรื่องนี้เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่
เพื่อให้ตรวจสอบรอบด้าน DSI ประสานเชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และออกหนังสือเชิญ Bitkub ชี้แจงประเด็นเงินคริปโตราว 100 ล้านบาท รวมทั้งเตรียมหารือกับ ก.ล.ต. ประเด็นที่ต้องดูต่อคือผลการหารือกับ ก.ล.ต. ผลวิเคราะห์ของ ปปง. และคำวินิจฉัยว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ (เรื่องนี้มีเกาะติดเรื่องเงินบริจาค สส.ไอเดียร์ แยกต่างหาก)
ข่าวต้นทาง (3)
สรุปนี้เรียบเรียงโดย NUMXO จากข่าวต้นทางด้านบนเท่านั้น รายละเอียดฉบับเต็มอ่านได้ที่ข่าวแต่ละชิ้น